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| 俄罗斯“反洗钱”：法律与机构 | |
| 引用本文： | 吕强.俄罗斯“反洗钱”：法律与机构[J].现代企业教育,2008(8):87-88. |
| 作者姓名： | 吕强 |
| 作者单位： | 国际关系学院,北京,100091 |
| 摘 要： | 洗钱作为犯罪活动被认识，最初体现在1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》中，该公约第一次提出洗钱罪为犯罪，必须严惩。国际性反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）对洗钱定义为，“凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系的人员规避法律应负责任者，均属洗钱行为。”该定义揭示洗钱是犯罪者掩饰他们非法所得的过程。 |
| 关 键 词： | 法律 “反洗钱”政策 《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》 俄罗斯 |
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