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| 中国金融业反洗钱问题研究 | |
| 引用本文： | 刘兰英,杨志.中国金融业反洗钱问题研究[J].德宏师范高等专科学校学报,2006(1). |
| 作者姓名： | 刘兰英 杨志 |
| 作者单位： | 德宏师范高等专科学校经管系，德宏师范高等专科学校经管系 云南潞西，678400，云南潞西，678400 |
| 摘 要： | 20世纪70年代以来,洗钱犯罪,特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪,日益成为国际社会面临的一大公害。这已引起世界各国执法机构、金融机构的高度关注。世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,特别是随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强,洗钱者将会更多地利用金融系统进行洗钱活动。因此,尽快完善我国的反洗钱机制,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫。 |
| 关 键 词： | 金融业 洗钱 反洗钱 问题 研究 |
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