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| 阿拉善盟辖内村镇银行反洗钱工作存在的问题及改进建议 | |
| 引用本文： | 任春霞.阿拉善盟辖内村镇银行反洗钱工作存在的问题及改进建议[J].黑龙江科技信息,2016(6):268. |
| 作者姓名： | 任春霞 |
| 作者单位： | 中国人民银行内蒙古分行阿拉善盟中心支行营业室 |
| 摘 要： | 本文主要介绍了目前洗钱犯罪活动已呈现更加专业化、复杂化、国际化和犯罪手段的高科技化发展趋势,这对金融机构的反洗钱工作水平提出了更高的挑战和要求。作者深入基层调查研究阿拉善盟辖内村镇银行反洗钱工作时,针对高科技、高复杂性大环境下基层反洗钱工作存在的问题进行了分析,并对此项工作提出了建议。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 大数据 可疑交易报告 战略 实施机制 反洗钱甄别技术 |
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