基层商业银行反洗钱工作面临的问题及对策 |
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引用本文: | 王晓东.基层商业银行反洗钱工作面临的问题及对策[J].内蒙古科技与经济,2011(13):38-40. |
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作者姓名: | 王晓东 |
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作者单位: | 中国人民银行,包头市中心支行营业部,内蒙古,包头,014030 |
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摘 要: | 基层商业银行连接支付交易的起点和终点,极易被犯罪分子利用作为洗钱的渠道,处于反洗钱工作的前沿,因此,在深入分析基层商业银行在反洗钱过程中存在问题及难点的基础上,有针对性地提出了一些改进的建议。
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关 键 词: | 反洗钱 基层商业银行 金融机构 |
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