|
|||||
|
|
| 浅谈金融机构反洗钱的有效措施 | |
| 引用本文： | 鄢莉.浅谈金融机构反洗钱的有效措施[J].滁州学院学报,2014(5). |
| 作者姓名： | 鄢莉 |
| 作者单位： | 悉尼大学商学院 澳大利亚悉尼2006 |
| 摘 要： | 改革开放三十多年来,社会经济水平不断提高,我国金融市场得到了良好的发展,而社会各领域的洗钱行为也在逐年增多,对我国金融业的健康发展造成了负面影响。作为金融体系的一部分,金融机构指的是从事金融服务业有关的金融中介机构,包括银行、保险公司、证券公司、信托投资公司等,这些金融机构的资金存储量较大,因此成为洗钱者比较青睐的主要洗钱渠道。本文针对金融机构,对其反洗钱的有效措施进行了比较详细的分析,以供参考。 |
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱 有效措施 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |