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| 现阶段反洗钱活动的对策研究 | |
| 引用本文： | 方红.现阶段反洗钱活动的对策研究[J].马钢职工大学学报,2003,13(3):75-78. |
| 作者姓名： | 方红 |
| 作者单位： | 中国建设银行马鞍山分行安徽马鞍山243000 |
| 摘 要： | 洗钱作为传统的国际犯罪活动，随着我国的改革开放，在国内已有显现。它不仅会损害国家声誉、造成税收流失．还会破坏社会经济秩序、导致各种犯罪活动的猖獗。进而引发一系列的社会问题。在分析当前洗钱活动的表现形式及其消极影响的基础上。侧重就反洗钱活动基本对策进行阐述。 |
| 关 键 词： | 反洗钱活动 表现形式 基本对策 金融秩序 外汇非法交易 中国 转账交易 |
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