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1.
洗钱犯罪就是掩饰隐瞒犯罪活动资金来源并使之正当化的犯罪活动,是有组织犯罪的生命线。随着经济全球化和跨国有组织犯罪而演变为跨国有组织洗钱犯罪。但因为各国法律不同和利益驱动,跨国打击有相当难度。在现有国际公约和国际标准框架下,中国一方面要完善立法,另一方面要进行有效的跨地区和跨国反洗钱合作,以切断有组织犯罪的“生命线”。 相似文献
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刘华 《孝感职业技术学院学报》2005,8(3):62-65
文章从世界反跨国洗钱犯罪的现状入手，分析了我国的反跨国洗钱犯罪的现状并进行了完善性的探讨，就我国控制和预防跨国洗钱犯罪提出了具体对策。 相似文献
3.
跨国洗钱犯罪与我国的对策研究 总被引：1，自引：0，他引：1
跨国洗钱犯罪现巳成为一种全球性公害。有关国际组织及对洗钱活动控制较严的国家巳有许多成功经验。我国在这方面起步较晚，立法也有不完善之处，应在金融监管、国际合作等方面加强对跨国洗钱的控制力度。 相似文献
4.
随着经济全球化的出现和发展,跨国洗钱犯罪对国际社会各国具有极大的危害,跨国洗钱活动也不断出现的各种新的洗钱方式、方法。对此,国际社会不断完善反跨国洗钱犯罪的立法,以加强反跨国洗钱犯罪的国际合作。我国也应加强反跨国洗钱犯罪立法建设,积极进行跨国洗钱犯罪的控制和预防。 相似文献
5.
赵惠 《新乡师范高等专科学校学报》1999,13(1):100-102
当今社会的洗钱活动日趋严重,已成为国际社会所面临的重大问题。我国为了打击洗钱犯罪,修订后的《中华人民共和国刑法》关于预防和惩治洗钱犯罪的规定,对于惩治腐败,打击毒品犯罪、黑社会组织犯罪、跨国经济犯罪,促进国际经济合作,具有极为重要的现实意义。 相似文献
6.
洗钱犯罪一直是世界各国面临的一大问题,洗钱犯罪活动严重危害着各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动,完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。文章主要阐述反洗钱立法中的基础性问题,即反洗钱相关概念的法律界定,通过比较国际组织以及世界各国对洗钱概念和洗钱罪内涵的界定,明确国际立法趋势,以期为我国反洗钱立法的完善提供借鉴与参考。 相似文献
7.
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》于2003年10月23日对中国生效,其中第6条、第7条两个条文分别规定了“洗钱行为的刑事定罪”和“打击洗钱活动的措施”,我国刑法立法中洗钱罪规定应从上游犯罪范围、客体、客观方面、主体、主观方面等做好与公约的衔接,以改变我国目前洗钱犯罪日益严重却很少能够打击的现状。 相似文献
8.
肖灵 《自贡师范高等专科学校学报》2007,22(3):32-34,38
利用律师业从事洗钱犯罪活动是近年来洗钱犯罪呈现出来的新趋势．联合国、欧盟、金融行动特别工作组等国际组织以及英国、德国、加拿大等国家在其反洗钱规范文件中越来越多地规定律师应该承担起反洗钱的法律义务．对此，我们国家亦应予以重视，及早部署我国律师业的反洗钱行动． 相似文献
9.
赵惠 《新乡师范高等专科学校学报》1999,(1)
当今社会的洗钱活动日趋严重,已成为国际社会所面临的重大问题。我国为了打击洗钱犯罪,修订后的《中华人民共和国刑法》关于预防和惩治洗钱犯罪的规定,对于惩治腐败,打击毒品犯罪、黑社会组织犯罪、跨国经济犯罪,促进国际经济合作,具有极为重要的现实意义。一、我国反洗钱立法的客观必要性洗钱,英语叫做Moneylaundering,是指隐瞒犯罪收益或者掩饰犯罪收益,使犯罪收益“合法化”的过程。由于犯罪所得的收益被称为“脏钱”、“黑钱”,将犯罪所得的“脏”钱“黑”钱通过银行等金融机构中转,借以掩盖其非法性质和来源,使之成为“净… 相似文献
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洗钱作为犯罪活动被认识,最初体现在1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》中,该公约第一次提出洗钱罪为犯罪,必须严惩。国际性反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）对洗钱定义为,“凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系的人员规避法律应负责任者,均属洗钱行为。”该定义揭示洗钱是犯罪者掩饰他们非法所得的过程。 相似文献
11.
扩大洗钱罪上游犯罪的一个问题--谈洗钱罪与窝藏、销售赃物罪的区分 总被引：1，自引：0，他引：1
刘华 《孝感职业技术学院学报》2006,9(1):79-82
随着世界一体化的进程,洗钱犯罪已是国际社会和世界各国所面临的公害。世界各国都在积极致力于反洗钱活动,并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。最新的国际公约已作出无限扩大上游犯罪的规定。但结合我国的刑事理论,扩大上游犯罪的范围,会对洗钱罪与赃物罪的区分造成困难,因此,有必要重新审视洗钱罪与赃物罪的区分。 相似文献
12.
国际有组织犯罪具有“混合”和“联合”的特征,其危害范围和程度远超出单个国家。中国-东盟刑事合作不仅是有力追击和抗制国际有组织犯罪的需要,也是促进双边合作和经贸发展的必然要求。目前,我国和东盟所建立的打击国际有组织犯罪的多边协商机制尚未涉及具体的议题,且缺乏法律效力,降低了打击国际有组织犯罪的有效性。未来中国和东盟应进一步加强合作,积极建立区域机构和区域统一逮捕令,加强刑事执法人员的技术培训合作,切实预防和惩治国际有组织犯罪。 相似文献
13.
赵惠 《新乡师范高等专科学校学报》2002,16(3):59-61
黑社会性质组织犯罪是一种严重妨害社会管理秩序的有组织犯罪。它具有组织结构比较紧密,有一定的经济实力,国家工作人员参加或为其提供非法保护,对一定区域或行业进行控制,严重破坏社会经济、社会生活秩序等基本特征。在“打黑除恶”的专项斗争中,应充分认识它与相关、相近行为或罪名的区分。 相似文献
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根据刑法学上的定义,宏观上网络犯罪可分为侵犯计算机信息系统安全的网络犯罪和利用计算机、网络实施的其他网络犯罪。实践中,应克服网络犯罪神秘化倾向,正确认识网络犯罪的本质。与域外网络犯罪法规对比,我国计算机网络系统犯罪立法与国际先进水平基本同步,为网络犯罪的正确定性提供了较为科学的法律依据。在网络犯罪定性上,应坚持刑法的谦抑性和罪刑法定原则;坚持两分法,对涉嫌犯罪的行为先归入两类之一;坚持类型化归纳,正确认定具体的犯罪罪名。 相似文献
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职务犯罪惩治的国际化趋势与我国的对策——以《联合国反腐败公约》对我国刑法修正案的影响为视角 总被引：1，自引：0，他引：1
王祖书 《辽宁师范大学学报(社会科学版)》2012,(1):23-29
《联合国反腐败公约》是一部包含刑法规范在内的兼具国际法特征的国际刑法规范,是国际刑法渊源的重要组成部分,奠定了反腐败国际合作的法律基础。这部公约在职务犯罪惩治的立法上,体现了犯罪构成要件设计严密、完整、科学、合理的特点。中国在职务犯罪惩治的国际化方面尚存在种种现实问题,尤其是在职务犯罪惩治的刑法立法方面,需要明确"严而不厉"的立法指导思想。《联合国反腐败公约》在我国生效后,全国人大常委会相继通过了三个《刑法修正案》,在相关职务犯罪的规定上根据《联合国反腐败公约》作出相应的修改和完善,适应了职务犯罪惩治国际化的趋势。 相似文献
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Cyber crime poses an ever‐growing international threat to businesses. Organizations need to address this threat through a performance intervention by making managers aware of the reasons cyber crimes are committed so that they can detect and prevent them. This research details the primary types of cyber crime, describes and suggests managerial defenses to cyber crime, and reviews the importance of synchronized international legislation in the fight against cyber crime. 相似文献
19.
黄静 《阜阳师范学院学报(社会科学版)》2001,(3):69-71
日趋严峻的环境问题对法律调整手段提出了新的要求,各国及国际社会不得不运用刑法方法加强对严重破坏和污染环境行为的惩处,以达到保护环境的最佳效果。环境犯罪在主体、主观方面、客体、客观方面诸要素上与其他犯罪有着本质的区别,是一种较为特殊的犯罪。 相似文献