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洗钱犯罪就是掩饰隐瞒犯罪活动资金来源并使之正当化的犯罪活动,是有组织犯罪的生命线。随着经济全球化和跨国有组织犯罪而演变为跨国有组织洗钱犯罪。但因为各国法律不同和利益驱动,跨国打击有相当难度。在现有国际公约和国际标准框架下,中国一方面要完善立法,另一方面要进行有效的跨地区和跨国反洗钱合作,以切断有组织犯罪的“生命线”。 相似文献
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洗钱犯罪就是掩饰隐瞒犯罪活动资金来源并使之正当化的犯罪活动，是有组织犯罪的生命线。随着经济全球化和跨国有组织犯罪而演变为跨国有组织洗钱犯罪。但因为各国法律不同和利益驱动，跨国打击有相当难度。在现有国际公约和国际标准框架下，我国一方面要完善立法，另一方面要进行有效的跨地区和跨国反洗钱合作，以切断有组织犯罪的“生命线”。 相似文献
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英国是世界上最早对洗钱活动实施法律控制的国家之一。其反洗钱的监管效率为世界公认。英国构建的较完备的法律体系使得英国成为国际反洗钱行动中的表率。相比而言,我国的反洗钱法律立法起步晚,还存在各种不足。通过对比分析中英两国对洗钱犯罪的对象、洗钱犯罪的行为方式、预防洗钱的法律机制等方面的规定,可以为健全和完善我国的相关机制提供经验。 相似文献
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虽然我国较早开始反洗钱立法,但在立法上偏重惩罚洗钱犯罪而忽视对洗钱行为的预防.目前我国反洗钱立法的主要问题在于预防洗钱行为的立法体系不够完善,体现在预防洗钱的领域过窄,反洗钱内控制度的规定不具有可操作性,客户身份识别制度还存在明显的漏洞,交易报告与记录保存制度也有待进一步完善,对法人洗钱的监控手段较弱,相关主体的法律责任过轻等.针对上述问题提出了进一步完善我国预防洗钱立法体系的五项建议. 相似文献
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厚中 《湖北广播电视大学学报》2004,21(2):108-111
洗钱严重威胁世界及各国的政治经济秩序,腐蚀健康的国民经济体系,因此成为世界各国面临的一大公害。必须建立健全反洗钱法律体系,特别是反洗钱成功后的利益分配机制。 相似文献
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洗钱是一种国际性的犯罪,以刑法理论为指导,以《中华人民共和国刑法》以及刑法修正案(三)为依据,从洗钱犯罪的概念和性质;洗钱犯罪的构成要件;我国的反洗钱立法现状;我国反洗钱刑事立法存在的问题及对策等几个方面对我国洗钱罪进行了论述,旨在分析我国这一领域的动态情况,打击国内经济犯罪活动,加快我国法律制度进一步与国际接轨,并为国际反洗钱的司法合作奠定法律基础,从而加速我国金融市场融入全球一体化。 相似文献
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我国洗钱犯罪刑事立法的检讨及完善 总被引：1，自引：0，他引：1
打击洗钱犯罪是一项艰苦、长期的斗争,是正义与非正义的智慧的较量。由于我国对洗钱犯罪活动理论上缺乏了解和研究,实务中缺乏反洗钱实践的经验,所以尽管我国刑法规定了洗钱罪及其相关刑事责任,但其操作性不强,这说明现有的刑事立法还存在不足,亟待进一步完善。 相似文献
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加强金融机构反洗钱监控的思考及对策 总被引：2，自引：0，他引：2
郑伯顺 《安徽广播电视大学学报》2003,(2):51-55
伴随着社会经济的飞速发展，我国境内洗钱犯罪活动日益猖撅，中国人民银行今年先后出台的三个反洗钱法规，拉开了我国金融业反洗钱战役的序幕。文章简要介绍了洗钱犯罪活动及其巨大危害，指出我国金融机构在反洗钱监控中存在的问题，最后对金融机构如何更好的对反洗钱进行监控提出了一些对策，以期对我国反洗钱工作有所裨益。 相似文献
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刘忠勋 《辽宁科技学院学报》2014,(3):98-100
文章在分析我国洗钱犯罪概念与犯罪构成的基础上,对我国洗钱罪立法发展趋势和洗钱罪的刑事立法缺陷进行论述。在建立完善反洗钱刑事立法以及构建反洗钱法制度体系上,提出建议和设想,以期对洗钱罪的理论研究及反洗钱司法实践有所帮助。 相似文献
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肖灵 《自贡师范高等专科学校学报》2007,22(3):32-34,38
利用律师业从事洗钱犯罪活动是近年来洗钱犯罪呈现出来的新趋势．联合国、欧盟、金融行动特别工作组等国际组织以及英国、德国、加拿大等国家在其反洗钱规范文件中越来越多地规定律师应该承担起反洗钱的法律义务．对此，我们国家亦应予以重视，及早部署我国律师业的反洗钱行动． 相似文献
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洗钱活动的日益猖獗对我国现行洗钱犯罪的刑事立法体系提出了挑战,洗钱罪的主体应当包括上游犯罪的本犯,不能依据“不可罚的事后行为”理论否定本犯的可罚性。上游犯罪的种类及其严重性与洗钱罪的成立无关,从立法者对洗钱罪的性质定位出发,洗钱罪的上游犯罪应当扩展至一切犯罪。 相似文献
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洗钱罪自从在刑法中明确规定以来,其规范内容一直在不断地修正与完善。本次刑法修正案的出台,解决了一直以来理论界对洗钱罪规范不完善的各种批评所提出的问题。同时,洗钱罪立法沿革,也反映出刑法规范所具有的三组内在矛盾:刑法规范的稳定性与灵活性,刑法规范的国际性与地方性,刑法规范的建构与进化。 相似文献
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蒋科 《重庆职业技术学院学报》2006,15(1):78-81
洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。自从西方发达国家加大了打击洗钱犯罪的力度,建立了比较完备的金融、税收制度后,我国也对洗钱行为进行了立法,并不断完善。但是针对日益猖獗的洗钱犯罪活动,我国仍应加强国际合作,不断完善刑事立法,加强对洗钱犯罪行为的打击力度。 相似文献
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我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案（六）》中达到一个相对完善的境界。洗钱罪上游犯罪从一开始就处在不断扩充的状态下,在列举式、概括式等模式中,我国采取了列举式立法,并与2006年修改后的刑法第312条的窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪建立了衔接。随着2006年末《反洗钱法》的出台,对“洗钱”理解不同,导致了洗钱罪上游犯罪空白罪状刑事立法的思维触角,引入空白罪状的同时并加以反思使得该种洗钱罪上游犯罪刑事立法模式有了更充实的理论底气。 相似文献
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洗钱罪若干法律问题浅论 总被引：3，自引：0，他引：3
洗钱罪是我国新刑法增加的一个罪名.这对于打击日益猖獗的洗钱犯罪和其他与之相关的犯罪有着极为重要的意义.本文主要对有关洗钱罪的概念、犯罪构成、立法上存在的缺陷及完善等几个争议颇大的问题进行了阐述和分析,并提出了自己的一些看法和主张,以期对反洗钱的理论和实践产生借鉴作用. 相似文献
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《联合国打击跨国有组织犯罪公约》于2003年10月23日对中国生效,其中第6条、第7条两个条文分别规定了“洗钱行为的刑事定罪”和“打击洗钱活动的措施”,我国刑法立法中洗钱罪规定应从上游犯罪范围、客体、客观方面、主体、主观方面等做好与公约的衔接,以改变我国目前洗钱犯罪日益严重却很少能够打击的现状。 相似文献
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随着全球经济一体化的发展,洗钱犯罪成为危害极其严重的国际性犯罪。近年来 ,此犯罪又在我国悄然兴起,给我国社会政治、经济造成极大危害。为适应打击洗钱犯罪的需要,我国新刑法增设了洗钱罪,但要准确地认定和惩治洗钱犯罪,必须把握此罪的构成特征 相似文献
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扩大洗钱罪上游犯罪的一个问题--谈洗钱罪与窝藏、销售赃物罪的区分 总被引：1，自引：0，他引：1
刘华 《孝感职业技术学院学报》2006,9(1):79-82
随着世界一体化的进程,洗钱犯罪已是国际社会和世界各国所面临的公害。世界各国都在积极致力于反洗钱活动,并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。最新的国际公约已作出无限扩大上游犯罪的规定。但结合我国的刑事理论,扩大上游犯罪的范围,会对洗钱罪与赃物罪的区分造成困难,因此,有必要重新审视洗钱罪与赃物罪的区分。 相似文献