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1.
洗钱犯罪一直是世界各国面临的一大问题,洗钱犯罪活动严重危害着各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动,完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。文章主要阐述反洗钱立法中的基础性问题,即反洗钱相关概念的法律界定,通过比较国际组织以及世界各国对洗钱概念和洗钱罪内涵的界定,明确国际立法趋势,以期为我国反洗钱立法的完善提供借鉴与参考。 相似文献
2.
林怡 《淮南职业技术学院学报》2020,(2):139-140
金融机构反洗钱工作的常态化和正规化,封堵了洗钱犯罪分子利用金融机构实施洗钱等违法犯罪行为,同时给洗钱犯罪分子利用特定非金融机构实施洗钱违法犯罪行为带来可乘之机。我国特定非金融机构反洗钱法律制度缺失,特定非金融机构主体范围不明确,特定非金融机构反洗钱义务不具体,诸多原因导致我国非金融市场洗钱风险巨大。防范特定非金融机构洗钱风险,需要建立特定非金融市场反洗钱法律制度。 相似文献
3.
肖灵 《自贡师范高等专科学校学报》2007,22(3):32-34,38
利用律师业从事洗钱犯罪活动是近年来洗钱犯罪呈现出来的新趋势．联合国、欧盟、金融行动特别工作组等国际组织以及英国、德国、加拿大等国家在其反洗钱规范文件中越来越多地规定律师应该承担起反洗钱的法律义务．对此，我们国家亦应予以重视，及早部署我国律师业的反洗钱行动． 相似文献
4.
方红 《马钢职工大学学报》2003,13(3):75-78
洗钱作为传统的国际犯罪活动，随着我国的改革开放，在国内已有显现。它不仅会损害国家声誉、造成税收流失．还会破坏社会经济秩序、导致各种犯罪活动的猖獗。进而引发一系列的社会问题。在分析当前洗钱活动的表现形式及其消极影响的基础上。侧重就反洗钱活动基本对策进行阐述。 相似文献
5.
在全球经济一体化,金融不断创新背景下,现代洗钱犯罪活动呈现以往不同的新特点。在分析特点前提下,针对性提出反洗钱措施以遏制洗钱犯罪活动。 相似文献
6.
通过对中外洗钱与反洗钱现状、立法的差异及原因的比较,说明我国应吸收国外反洗钱的经验。当前反洗钱工作的重点不能仅集中在金融机构,应作出相应的调整,对非金融类易于被洗钱犯罪利用的特定行业加大监管力度。 相似文献
7.
方洁 《青海师范大学民族师范学院学报》2006,17(1):21-23
洗钱作为一种有组织的犯罪,是困扰世界许多国家的复杂的国际性金融犯罪,严重影响了我国乃至全球经济的正常发展。本文在揭示洗钱犯罪造成的一系列社会危害的同时,剖析了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题及其复杂原因,并提出了我国金融机构强化反洗钱工作应采取的措施与对策。 相似文献
8.
虽然我国较早开始反洗钱立法,但在立法上偏重惩罚洗钱犯罪而忽视对洗钱行为的预防.目前我国反洗钱立法的主要问题在于预防洗钱行为的立法体系不够完善,体现在预防洗钱的领域过窄,反洗钱内控制度的规定不具有可操作性,客户身份识别制度还存在明显的漏洞,交易报告与记录保存制度也有待进一步完善,对法人洗钱的监控手段较弱,相关主体的法律责任过轻等.针对上述问题提出了进一步完善我国预防洗钱立法体系的五项建议. 相似文献
9.
洗钱犯罪就是掩饰隐瞒犯罪活动资金来源并使之正当化的犯罪活动，是有组织犯罪的生命线。随着经济全球化和跨国有组织犯罪而演变为跨国有组织洗钱犯罪。但因为各国法律不同和利益驱动，跨国打击有相当难度。在现有国际公约和国际标准框架下，我国一方面要完善立法，另一方面要进行有效的跨地区和跨国反洗钱合作，以切断有组织犯罪的“生命线”。 相似文献
10.
我国洗钱犯罪刑事立法的检讨及完善 总被引：1，自引：0，他引：1
打击洗钱犯罪是一项艰苦、长期的斗争,是正义与非正义的智慧的较量。由于我国对洗钱犯罪活动理论上缺乏了解和研究,实务中缺乏反洗钱实践的经验,所以尽管我国刑法规定了洗钱罪及其相关刑事责任,但其操作性不强,这说明现有的刑事立法还存在不足,亟待进一步完善。 相似文献
11.
洗钱活动的日益猖獗对我国现行洗钱犯罪的刑事立法体系提出了挑战,洗钱罪的主体应当包括上游犯罪的本犯,不能依据“不可罚的事后行为”理论否定本犯的可罚性。上游犯罪的种类及其严重性与洗钱罪的成立无关,从立法者对洗钱罪的性质定位出发,洗钱罪的上游犯罪应当扩展至一切犯罪。 相似文献
12.
蒋科 《重庆职业技术学院学报》2006,15(1):78-81
洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。自从西方发达国家加大了打击洗钱犯罪的力度,建立了比较完备的金融、税收制度后,我国也对洗钱行为进行了立法,并不断完善。但是针对日益猖獗的洗钱犯罪活动,我国仍应加强国际合作,不断完善刑事立法,加强对洗钱犯罪行为的打击力度。 相似文献
13.
洗钱罪若干法律问题浅论 总被引：3，自引：0，他引：3
洗钱罪是我国新刑法增加的一个罪名.这对于打击日益猖獗的洗钱犯罪和其他与之相关的犯罪有着极为重要的意义.本文主要对有关洗钱罪的概念、犯罪构成、立法上存在的缺陷及完善等几个争议颇大的问题进行了阐述和分析,并提出了自己的一些看法和主张,以期对反洗钱的理论和实践产生借鉴作用. 相似文献
14.
随着全球经济一体化的发展,洗钱犯罪成为危害极其严重的国际性犯罪。近年来 ,此犯罪又在我国悄然兴起,给我国社会政治、经济造成极大危害。为适应打击洗钱犯罪的需要,我国新刑法增设了洗钱罪,但要准确地认定和惩治洗钱犯罪,必须把握此罪的构成特征 相似文献
15.
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》于2003年10月23日对中国生效,其中第6条、第7条两个条文分别规定了“洗钱行为的刑事定罪”和“打击洗钱活动的措施”,我国刑法立法中洗钱罪规定应从上游犯罪范围、客体、客观方面、主体、主观方面等做好与公约的衔接,以改变我国目前洗钱犯罪日益严重却很少能够打击的现状。 相似文献
16.
我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案（六）》中达到一个相对完善的境界。洗钱罪上游犯罪从一开始就处在不断扩充的状态下,在列举式、概括式等模式中,我国采取了列举式立法,并与2006年修改后的刑法第312条的窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪建立了衔接。随着2006年末《反洗钱法》的出台,对“洗钱”理解不同,导致了洗钱罪上游犯罪空白罪状刑事立法的思维触角,引入空白罪状的同时并加以反思使得该种洗钱罪上游犯罪刑事立法模式有了更充实的理论底气。 相似文献
17.
洗钱罪是我国新刑法增加的一个罪名。为有效打击日益猖撅的洗钱犯罪,主观上应增加间接故意,扩大上游犯罪的范围,完善金融、税收等相关立法,成立反洗钱专门机构和制定反洗钱专门法令。 相似文献
18.
洗钱犯罪就是掩饰隐瞒犯罪活动资金来源并使之正当化的犯罪活动,是有组织犯罪的生命线。随着经济全球化和跨国有组织犯罪而演变为跨国有组织洗钱犯罪。但因为各国法律不同和利益驱动,跨国打击有相当难度。在现有国际公约和国际标准框架下,中国一方面要完善立法,另一方面要进行有效的跨地区和跨国反洗钱合作,以切断有组织犯罪的“生命线”。 相似文献
19.
扩大洗钱罪上游犯罪的一个问题--谈洗钱罪与窝藏、销售赃物罪的区分 总被引：1，自引：0，他引：1
刘华 《孝感职业技术学院学报》2006,9(1):79-82
随着世界一体化的进程,洗钱犯罪已是国际社会和世界各国所面临的公害。世界各国都在积极致力于反洗钱活动,并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。最新的国际公约已作出无限扩大上游犯罪的规定。但结合我国的刑事理论,扩大上游犯罪的范围,会对洗钱罪与赃物罪的区分造成困难,因此,有必要重新审视洗钱罪与赃物罪的区分。 相似文献