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1.
加强金融机构反洗钱监控的思考及对策 总被引：2，自引：0，他引：2
郑伯顺 《安徽广播电视大学学报》2003,(2):51-55
伴随着社会经济的飞速发展，我国境内洗钱犯罪活动日益猖撅，中国人民银行今年先后出台的三个反洗钱法规，拉开了我国金融业反洗钱战役的序幕。文章简要介绍了洗钱犯罪活动及其巨大危害，指出我国金融机构在反洗钱监控中存在的问题，最后对金融机构如何更好的对反洗钱进行监控提出了一些对策，以期对我国反洗钱工作有所裨益。 相似文献
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随着我国经济的进一步发展,洗钱活动已经染指到经济生活的各个领域,其危害性之大、摧毁力之强,令人震惊,严重威胁到我国经济的健康运行。打击洗钱犯罪活动已经刻不容缓。因此,揭开洗钱的神秘面纱,认识洗钱犯罪的真面目就显得尤为重要。 相似文献
3.
在全球经济一体化,金融不断创新背景下,现代洗钱犯罪活动呈现以往不同的新特点。在分析特点前提下,针对性提出反洗钱措施以遏制洗钱犯罪活动。 相似文献
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洗钱犯罪就是掩饰隐瞒犯罪活动资金来源并使之正当化的犯罪活动，是有组织犯罪的生命线。随着经济全球化和跨国有组织犯罪而演变为跨国有组织洗钱犯罪。但因为各国法律不同和利益驱动，跨国打击有相当难度。在现有国际公约和国际标准框架下，我国一方面要完善立法，另一方面要进行有效的跨地区和跨国反洗钱合作，以切断有组织犯罪的“生命线”。 相似文献
6.
洗钱犯罪一直是世界各国面临的一大问题,洗钱犯罪活动严重危害着各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动,完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。文章主要阐述反洗钱立法中的基础性问题,即反洗钱相关概念的法律界定,通过比较国际组织以及世界各国对洗钱概念和洗钱罪内涵的界定,明确国际立法趋势,以期为我国反洗钱立法的完善提供借鉴与参考。 相似文献
7.
我国洗钱与金融安全问题探讨 总被引：3，自引：0，他引：3
马新燕 《海南广播电视大学学报》2003,4(1):23-24,69
我国的洗钱活动日益增多，洗钱会造成严重后果，影响金融市场秩序，危及金融安全。文章在分析我国洗钱主要形式的基础上，提出了我国加强反洗钱的对策建议。 相似文献
8.
蔺站辉 《商丘师范学院学报》2006,22(1):93-95
作为掩饰、隐瞒上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质以使其表面合法化的犯罪活动,洗钱罪在我国呈逐渐蔓延之势,它严重损害了我国的金融管理秩序和正常的司法活动。在我国,由于受制于罪刑法定原则的制约,对它的打击力度日益显得捉襟见肘。因而重新认识洗钱犯罪并探索更为有效和完善的预防、打击洗钱犯罪机制便显得尤为迫切。 相似文献
9.
肖灵 《自贡师范高等专科学校学报》2007,22(3):32-34,38
利用律师业从事洗钱犯罪活动是近年来洗钱犯罪呈现出来的新趋势．联合国、欧盟、金融行动特别工作组等国际组织以及英国、德国、加拿大等国家在其反洗钱规范文件中越来越多地规定律师应该承担起反洗钱的法律义务．对此，我们国家亦应予以重视，及早部署我国律师业的反洗钱行动． 相似文献
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洗钱犯罪就是掩饰隐瞒犯罪活动资金来源并使之正当化的犯罪活动,是有组织犯罪的生命线。随着经济全球化和跨国有组织犯罪而演变为跨国有组织洗钱犯罪。但因为各国法律不同和利益驱动,跨国打击有相当难度。在现有国际公约和国际标准框架下,中国一方面要完善立法,另一方面要进行有效的跨地区和跨国反洗钱合作,以切断有组织犯罪的“生命线”。 相似文献
11.
蒋科 《重庆职业技术学院学报》2006,15(1):78-81
洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。自从西方发达国家加大了打击洗钱犯罪的力度,建立了比较完备的金融、税收制度后,我国也对洗钱行为进行了立法,并不断完善。但是针对日益猖獗的洗钱犯罪活动,我国仍应加强国际合作,不断完善刑事立法,加强对洗钱犯罪行为的打击力度。 相似文献
12.
随着经济全球化的出现和发展,跨国洗钱犯罪对国际社会各国具有极大的危害,跨国洗钱活动也不断出现的各种新的洗钱方式、方法。对此,国际社会不断完善反跨国洗钱犯罪的立法,以加强反跨国洗钱犯罪的国际合作。我国也应加强反跨国洗钱犯罪立法建设,积极进行跨国洗钱犯罪的控制和预防。 相似文献
13.
洗钱作为犯罪活动被认识,最初体现在1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》中,该公约第一次提出洗钱罪为犯罪,必须严惩。国际性反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）对洗钱定义为,“凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系的人员规避法律应负责任者,均属洗钱行为。”该定义揭示洗钱是犯罪者掩饰他们非法所得的过程。 相似文献
14.
黄鑫 《中山大学学报论丛》2007,27(12):224-226
经济全球化和社会信息化使洗钱活动更为便捷,洗钱已成为国际社会十大犯罪之首。该文从学理的角度并结合现实可能性,分析了洗钱对现代社会的危害性,说明了我国反洗钱工作的必要性。 相似文献
15.
我国洗钱犯罪刑事立法的检讨及完善 总被引：1，自引：0，他引：1
打击洗钱犯罪是一项艰苦、长期的斗争,是正义与非正义的智慧的较量。由于我国对洗钱犯罪活动理论上缺乏了解和研究,实务中缺乏反洗钱实践的经验,所以尽管我国刑法规定了洗钱罪及其相关刑事责任,但其操作性不强,这说明现有的刑事立法还存在不足,亟待进一步完善。 相似文献
16.
赵惠 《新乡师范高等专科学校学报》1999,13(1):100-102
当今社会的洗钱活动日趋严重,已成为国际社会所面临的重大问题。我国为了打击洗钱犯罪,修订后的《中华人民共和国刑法》关于预防和惩治洗钱犯罪的规定,对于惩治腐败,打击毒品犯罪、黑社会组织犯罪、跨国经济犯罪,促进国际经济合作,具有极为重要的现实意义。 相似文献
17.
跨国洗钱犯罪与我国的对策研究 总被引：1，自引：0，他引：1
跨国洗钱犯罪现巳成为一种全球性公害。有关国际组织及对洗钱活动控制较严的国家巳有许多成功经验。我国在这方面起步较晚，立法也有不完善之处，应在金融监管、国际合作等方面加强对跨国洗钱的控制力度。 相似文献
18.
《赤峰学院学报(自然科学版)》2017,(21)
当前互联网渗透到了社会生活的各个领域,互联网金融得到蓬勃发展,而反洗钱的风险也日渐突出.互联网时代下,只有加强金融业反洗钱合作机制,借助国内外金融业各个方面的力量,才能更加有效地打击洗钱犯罪活动,维护金融秩序.本文提出了几点加强金融业反洗钱合作机制的建议,以期为金融业反洗钱工作起到抛砖引玉的作用. 相似文献
19.
洗钱与反洗钱法律问题探微 总被引：1，自引：0，他引：1
洗钱作为一种多发生在金融领域中的带有明显破坏性、干扰性、反社会性又兼有复杂性、跨国性、智能性和高度分工合作性的侵犯社会经济秩序、破坏一国乃至全球的金融安全,进而危及国家主权和公平正义这一人类普适原则的浊流,已经引起了国际社会和各国政府的高度重视。但相关法律研究的滞后性显然不适应于当前洗钱活动全球化的趋势。因此对洗钱行为的正确认识,就成为现阶段的当务之急。 相似文献
20.
宋乾 《乐山师范学院学报》2004,19(9):80-84
略卖人口是一种古老的犯罪活动。到了宋代，与发达的商品经济密切相关，略卖人口犯罪变得日益猖獗。略这一犯罪主体扩大，成分复杂；略卖手段多样，强诱兼施；略的活动地域扩大，内外兼行。宋政府针对这一犯罪活动制定法律，颁布勅令、诏书进行严厉打击，并以法律的形式规定了对被解救人员的安置工作。与社会经济背景相联系，宋代略卖人口活动出现了“典雇”的新特点。 相似文献