共查询到19条相似文献，搜索用时 797 毫秒
1.
英国是世界上最早对洗钱活动实施法律控制的国家之一。其反洗钱的监管效率为世界公认。英国构建的较完备的法律体系使得英国成为国际反洗钱行动中的表率。相比而言,我国的反洗钱法律立法起步晚,还存在各种不足。通过对比分析中英两国对洗钱犯罪的对象、洗钱犯罪的行为方式、预防洗钱的法律机制等方面的规定,可以为健全和完善我国的相关机制提供经验。 相似文献
2.
洗钱犯罪一直是世界各国面临的一大问题,洗钱犯罪活动严重危害着各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动,完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。文章主要阐述反洗钱立法中的基础性问题,即反洗钱相关概念的法律界定,通过比较国际组织以及世界各国对洗钱概念和洗钱罪内涵的界定,明确国际立法趋势,以期为我国反洗钱立法的完善提供借鉴与参考。 相似文献
3.
刘忠勋 《辽宁科技学院学报》2014,(3):98-100
文章在分析我国洗钱犯罪概念与犯罪构成的基础上,对我国洗钱罪立法发展趋势和洗钱罪的刑事立法缺陷进行论述。在建立完善反洗钱刑事立法以及构建反洗钱法制度体系上,提出建议和设想,以期对洗钱罪的理论研究及反洗钱司法实践有所帮助。 相似文献
4.
阮传宏 《阜阳师范学院学报(社会科学版)》2005,(2):97-98
随着全球经济、金融的飞速发展,洗钱活动日益猖獗,严重危害全球经济发展和经济金融秩序。本文对我国反洗钱的主要立法及其存在的局限进行了分析,以求进一步完善我国的反洗钱制度。 相似文献
5.
相关法规不健全,制度不完善是洗钱犯罪产生的原因之一;犯罪过程复杂化,方法手段专业化,地域范围国际化,具体形式多样化是洗钱犯罪的主要表现.从健全反洗钱刑事立法,完善制度体系,强化法制教育,树立全民意识,培训专业人才,增加国际合作入手,才能高效遏制洗钱犯罪. 相似文献
6.
洗钱是一种国际性的犯罪,以刑法理论为指导,以《中华人民共和国刑法》以及刑法修正案(三)为依据,从洗钱犯罪的概念和性质;洗钱犯罪的构成要件;我国的反洗钱立法现状;我国反洗钱刑事立法存在的问题及对策等几个方面对我国洗钱罪进行了论述,旨在分析我国这一领域的动态情况,打击国内经济犯罪活动,加快我国法律制度进一步与国际接轨,并为国际反洗钱的司法合作奠定法律基础,从而加速我国金融市场融入全球一体化。 相似文献
7.
随着经济的发展和改革开放的深入,我国的洗钱犯罪日趋严重,犯罪数额越来越大,犯罪手段不断翻新,洗钱犯罪的国际化、跨国性趋势明显,与腐败现象联系日趋紧密.为了有效遏制洗钱犯罪,应当完善反洗钱立法,扩大洗钱犯罪上游罪的范围和主体范围,强化金融监管,建立健全客户身份制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度,加强反洗钱的国际交流和合作. 相似文献
8.
邢绡红 《延边教育学院学报》2006,20(3):5-7
由于我国现行刑法将洗钱罪的上游犯罪的范围局限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四类犯罪,大大削弱了对洗钱行为的打击力度,使得洗钱行为一度泛滥。因此,正在审议的《刑法修正案(六)草案》对洗钱犯罪的上游犯罪范围的修正引起了社会各界的广泛关注。本文通过分析我国反洗钱工作的现状,提出了完善我国反洗钱立法的几点建议。 相似文献
9.
林怡 《淮南职业技术学院学报》2020,(2):139-140
金融机构反洗钱工作的常态化和正规化,封堵了洗钱犯罪分子利用金融机构实施洗钱等违法犯罪行为,同时给洗钱犯罪分子利用特定非金融机构实施洗钱违法犯罪行为带来可乘之机。我国特定非金融机构反洗钱法律制度缺失,特定非金融机构主体范围不明确,特定非金融机构反洗钱义务不具体,诸多原因导致我国非金融市场洗钱风险巨大。防范特定非金融机构洗钱风险,需要建立特定非金融市场反洗钱法律制度。 相似文献
10.
谢常红 《绵阳师范学院学报》2013,32(6):8-11
某一违法行为的犯罪化是指对该违法行为的控制是否有必要通过设立刑法规范进行规制。我国现行刑法典规定洗钱罪的罪过形式只能是故意,过失不构成此罪,而我国反洗钱的司法现状说明立法的规定不尽合理。国内也有学者对过失洗钱行为犯罪化持否定态度。从刑法学理论看,过失洗钱行为同样具有严重的社会危害性和应受刑罚惩罚性,符合犯罪化的标准。同时,国际反洗钱立法标准和域外较成熟的立法经验也说明将过失洗钱行为纳入我国立法范畴是可行的。因此,我国刑事立法有必要将过失洗钱行为犯罪化。当然,过失应仅限于"重大过失",其量刑也应明显轻于故意洗钱犯罪。此外,还应注意区分过失洗钱犯罪与过失处置赃物行为。 相似文献
11.
刘华 《孝感职业技术学院学报》2005,8(3):62-65
文章从世界反跨国洗钱犯罪的现状入手，分析了我国的反跨国洗钱犯罪的现状并进行了完善性的探讨，就我国控制和预防跨国洗钱犯罪提出了具体对策。 相似文献
12.
为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,世界各国普遍加强了反洗钱措施.中国人民银行把握国内外形势,颁布了一系列有关反洗钱的法规,显示出我国中央银行对金融机构反洗钱的监管力度进一步加强了.本文在对我国金融业反洗钱的现状进行分析的基础上,指出了金融业反洗钱工作中存在的问题和不足,并提出了我国金融业强化反洗钱工作应采取的措施. 相似文献
13.
肖灵 《自贡师范高等专科学校学报》2007,22(3):32-34,38
利用律师业从事洗钱犯罪活动是近年来洗钱犯罪呈现出来的新趋势．联合国、欧盟、金融行动特别工作组等国际组织以及英国、德国、加拿大等国家在其反洗钱规范文件中越来越多地规定律师应该承担起反洗钱的法律义务．对此，我们国家亦应予以重视，及早部署我国律师业的反洗钱行动． 相似文献
14.
蒋科 《重庆职业技术学院学报》2006,15(1):78-81
洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。自从西方发达国家加大了打击洗钱犯罪的力度,建立了比较完备的金融、税收制度后,我国也对洗钱行为进行了立法,并不断完善。但是针对日益猖獗的洗钱犯罪活动,我国仍应加强国际合作,不断完善刑事立法,加强对洗钱犯罪行为的打击力度。 相似文献
15.
我国洗钱罪刑事立法产生于我国签署维也纳公约之后的全国人大常委会《关于禁毒的决定》之中,在1997年之后又历经了两次修改,在《刑法修正案（六）》中达到一个相对完善的境界。洗钱罪上游犯罪从一开始就处在不断扩充的状态下,在列举式、概括式等模式中,我国采取了列举式立法,并与2006年修改后的刑法第312条的窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪建立了衔接。随着2006年末《反洗钱法》的出台,对“洗钱”理解不同,导致了洗钱罪上游犯罪空白罪状刑事立法的思维触角,引入空白罪状的同时并加以反思使得该种洗钱罪上游犯罪刑事立法模式有了更充实的理论底气。 相似文献
16.
洗钱活动的日益猖獗对我国现行洗钱犯罪的刑事立法体系提出了挑战,洗钱罪的主体应当包括上游犯罪的本犯,不能依据“不可罚的事后行为”理论否定本犯的可罚性。上游犯罪的种类及其严重性与洗钱罪的成立无关,从立法者对洗钱罪的性质定位出发,洗钱罪的上游犯罪应当扩展至一切犯罪。 相似文献
17.
吴金锁 《广东广播电视大学学报》2008,17(2):29-32
洗钱罪是我国刑法规定的一种妨害金融管理秩序的犯罪。本文着重分析了洗钱罪构成要件的主观方面,并对洗钱罪的故意是仅限于直接故意还是包括间接故意的问题进行了界定,明确了洗钱犯罪的主观罪过形式。 相似文献
18.
毒品犯罪与洗钱犯罪紧密相连,打击贩毒集团的洗钱行为是对其生存和发展基础的致命打击。采取金融调查策略是打击毒品犯罪的重要手段。我国可通过加强金融监管、重构查证毒品洗钱行为的金融路线图以及立法和制度等方面完善毒品洗钱犯罪的金融调查。 相似文献
19.
新形势下我国洗钱犯罪的危害与防治对策研究 总被引：2，自引：0，他引：2
随着我国对外经贸往来的频繁和多样化，洗钱犯罪的方式方法呈现出新特点，严重地威胁我国的经济安全和金融体制的稳定。加入WTO后，我国洗钱犯罪的发展也出现新的趋势。为有效遏制、打击洗钱犯罪，在分析目前洗钱犯罪分子洗钱方式及洗钱犯罪现状的基础上，研究提出了防治洗钱犯罪的对策。 相似文献