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1.
《赤峰学院学报(自然科学版)》2017,(21)
当前互联网渗透到了社会生活的各个领域,互联网金融得到蓬勃发展,而反洗钱的风险也日渐突出.互联网时代下,只有加强金融业反洗钱合作机制,借助国内外金融业各个方面的力量,才能更加有效地打击洗钱犯罪活动,维护金融秩序.本文提出了几点加强金融业反洗钱合作机制的建议,以期为金融业反洗钱工作起到抛砖引玉的作用. 相似文献
2.
加强金融机构反洗钱监控的思考及对策 总被引：2，自引：0，他引：2
郑伯顺 《安徽广播电视大学学报》2003,(2):51-55
伴随着社会经济的飞速发展，我国境内洗钱犯罪活动日益猖撅，中国人民银行今年先后出台的三个反洗钱法规，拉开了我国金融业反洗钱战役的序幕。文章简要介绍了洗钱犯罪活动及其巨大危害，指出我国金融机构在反洗钱监控中存在的问题，最后对金融机构如何更好的对反洗钱进行监控提出了一些对策，以期对我国反洗钱工作有所裨益。 相似文献
3.
郭亚军 《辽宁师专学报(社会科学版)》2010,(3):4-5
随着经济全球化的不断深入,利用金融机构洗钱的问题也越来越严重。加强反洗钱队伍建设,保障国家各项反洗钱政策的贯彻落实逐渐成为当前反洗钱工作的重中之重。本文以商业银行为例,首先分析了目前我国商业银行加强反洗钱队伍建设的必要性;然后着重讨论在开展基层反洗钱队伍建设中的存在困难和问题;最后,结合管理学知识,总结出改善当前反洗钱队伍的一些措施。 相似文献
4.
本文基于毕马威国际公布的调研数据与FATF新监管政策,从业务和监管两个方面分析了当前国际金融业反洗钱形势的主要变化,提出了国际金融业应对反洗钱形势变化的政策建议。 相似文献
5.
基层复合型金融人才需求与培养探析 总被引：2，自引：0，他引：2
随着我国金融业持续快速发展,对基层复合型金融人才需求明显增加,对金融从业人员的素质提出了更高的要求.文章通过金融业发展对基层复合型金融人才的需求分析,提出金融类高职院校培养基层复合型金融人才的对策和措施,即进一步调整人才培养目标定位,推进基于工作过程系统化的课程改革,加强学生职业素质教育,加大校企合作交流和订单式人才培养力度,共同培养行业所需的熟练银行柜台业务操作的基层复合型金融人才. 相似文献
6.
方洁 《青海师范大学民族师范学院学报》2006,17(1):21-23
洗钱作为一种有组织的犯罪,是困扰世界许多国家的复杂的国际性金融犯罪,严重影响了我国乃至全球经济的正常发展。本文在揭示洗钱犯罪造成的一系列社会危害的同时,剖析了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题及其复杂原因,并提出了我国金融机构强化反洗钱工作应采取的措施与对策。 相似文献
7.
陈新宁 《漯河职业技术学院学报》2006,5(1):73-74
加入WTO后,我国房地产金融业将面临严峻的挑战:房地产金融业竞争加剧,信贷风险加大。同时,也带来了新的发展机遇:一是外资金融机构的进入带来巨额资金,房地产融资渠道将有效增加,房地产金融业务范围将得到进一步拓展;二是我国房地产金融业水平、从业人员的素质将得以提高;三是促进我国房地产金融业的发展。面对挑战和机遇,房地产金融业国际化应对措施有:1.要加强对国际惯例的学习和研究;2.要加快房地产信贷人员的业务培训,简化信贷手续,提高工作效率;3.加大对开发资信评级高、规模大的优质房地产客户的营销力度;4.房地产金融管理机构要制定相应的政策,为国内金融业创造良好的外部竞争环境。 相似文献
8.
《赤峰学院学报(自然科学版)》2016,(12)
我国影子银行在发展过程中产生了信用风险与流动性风险,加强对影子银行进行监管成为金融管理当局的重要任务.本文在借鉴美国影子银行监管经验的基础上,提出加强影子银行的监管及风险控制的措施,以期促进我国金融业的健康发展. 相似文献
9.
洗钱罪是近年来国内方漏端倪的一个罪种。本文从分析洗钱罪的内涵入手,进而分析和概括了洗钱罪的构成要件及特征,并且指出了反洗钱的法律对策。认为要有利地打击洗钱犯罪,必须完善我国的金融服务及其立法,以加强对黑钱流动的监管;完善我国的反洗钱的刑事立法;迅速建立反洗钱的专门机构;强化国际间反洗钱的协作及有关的信息共享。 相似文献
10.
我国洗钱活动的现状及其防范 总被引：1，自引：0，他引：1
我国洗钱活动日益猖獗,给社会带来了极大危害。而我国的反洗钱工作起步较晚,在立法、金融防范及反洗钱技术等方面存在不足之处,必须加以完善,以推动我国反洗钱工作的顺利进行。 相似文献
11.
跨国洗钱犯罪与我国的对策研究 总被引：1，自引：0，他引：1
跨国洗钱犯罪现巳成为一种全球性公害。有关国际组织及对洗钱活动控制较严的国家巳有许多成功经验。我国在这方面起步较晚，立法也有不完善之处，应在金融监管、国际合作等方面加强对跨国洗钱的控制力度。 相似文献
12.
通过对中外洗钱与反洗钱现状、立法的差异及原因的比较,说明我国应吸收国外反洗钱的经验。当前反洗钱工作的重点不能仅集中在金融机构,应作出相应的调整,对非金融类易于被洗钱犯罪利用的特定行业加大监管力度。 相似文献
13.
毒品犯罪与洗钱犯罪紧密相连,打击贩毒集团的洗钱行为是对其生存和发展基础的致命打击。采取金融调查策略是打击毒品犯罪的重要手段。我国可通过加强金融监管、重构查证毒品洗钱行为的金融路线图以及立法和制度等方面完善毒品洗钱犯罪的金融调查。 相似文献
14.
新形势下我国洗钱犯罪的危害与防治对策研究 总被引：2，自引：0，他引：2
随着我国对外经贸往来的频繁和多样化，洗钱犯罪的方式方法呈现出新特点，严重地威胁我国的经济安全和金融体制的稳定。加入WTO后，我国洗钱犯罪的发展也出现新的趋势。为有效遏制、打击洗钱犯罪，在分析目前洗钱犯罪分子洗钱方式及洗钱犯罪现状的基础上，研究提出了防治洗钱犯罪的对策。 相似文献
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16.
随着全球经济一体化的发展,洗钱犯罪成为危害极其严重的国际性犯罪。近年来 ,此犯罪又在我国悄然兴起,给我国社会政治、经济造成极大危害。为适应打击洗钱犯罪的需要,我国新刑法增设了洗钱罪,但要准确地认定和惩治洗钱犯罪,必须把握此罪的构成特征 相似文献
17.
吴金锁 《广东广播电视大学学报》2007,16(5):78-82
洗钱罪是我国刑法规定的一种妨害金融管理秩序的犯罪。本文着重分析了洗钱犯罪的定义、行为表现方式,并对洗钱犯罪的上游犯罪、违法所得及其收益进行了界定.明确了洗钱行为的危害性及反洗钱的必要性。 相似文献
18.
洗钱犯罪一直是世界各国面临的一大问题,洗钱犯罪活动严重危害着各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动,完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。文章主要阐述反洗钱立法中的基础性问题,即反洗钱相关概念的法律界定,通过比较国际组织以及世界各国对洗钱概念和洗钱罪内涵的界定,明确国际立法趋势,以期为我国反洗钱立法的完善提供借鉴与参考。 相似文献
19.
肖灵 《自贡师范高等专科学校学报》2007,22(3):32-34,38
利用律师业从事洗钱犯罪活动是近年来洗钱犯罪呈现出来的新趋势．联合国、欧盟、金融行动特别工作组等国际组织以及英国、德国、加拿大等国家在其反洗钱规范文件中越来越多地规定律师应该承担起反洗钱的法律义务．对此，我们国家亦应予以重视，及早部署我国律师业的反洗钱行动． 相似文献
20.
在中国 ,花样繁多的洗钱活动已经严重危及了国家的金融安全与政治稳定 ,而目前国内相关的刑事立法却远远滞后于日益猖獗的洗钱活动。因此 ,完善反洗钱刑事立法 ,加强对洗钱行为的打击力度 ,就显得尤为重要。 相似文献