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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
《出版视野》2009,(3):34-34
“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益.通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同.金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会.从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户转移.以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系:或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项”。即常言之“洗钱”。  相似文献   

2.
“土记者”采写“大人物”旺苍县委报道组何学元基层通讯员除了采写“本土”新闻之外,能否采写“大人物”?回答是肯定的。我从事新闻报道十多年来,凡是有这样的机会都不轻易放过,先后来写过外国专家、大学教授、特型演员、省长、省委书记和老将军,发表过20多篇报道...  相似文献   

3.
一、电子化是银行机具革 新的“发动机” 现代科学技术的高速发展,银行机具成为集精密机械、微电子技术和自动控制技术为一体的独立体系,支撑着银行业务的应用领域。实践证明,金融电子化建设是发展银行机具的出发点和归宿。 六十年代,银行机具大多数产品以机械结构为主,“出纳点钞机”就是这一时期的代表产品。该类产品在银行已应用30多年,机械结构的传动模式仍未发生根本变化。进入九十年代,点钞机进一步向智能化发展,改进为“鉴伪点钞机”、“分检机”。  相似文献   

4.
随着金融体制改革的深入,新旧金融体制交替,管理漏洞开始显露。记者在采访中发现,近年来,破坏金融秩序和金融诈骗等犯罪日趋猖獗,不仅成为银行资产流失的“黑洞”,也阻碍了金融事业的发展。内外勾结,联手作案,“家贼难防”成为金融犯罪的显著特征浙江省高级人民法院刑二庭庭长宓晓平说,从已结案的金融犯罪案件分析,没有金融机构职员的内部“帮忙”,金融犯罪很难得逞。她举例说,在一些金融票据诈骗案中,银行员工为犯罪分子偷换客户印鉴,提供资金到账情况等内部消息,有的银行员工则窃取储户账号、密码等相关资料,然后与社会人员勾结,伪造存单,…  相似文献   

5.
顾荣 《兰台世界》2005,(9):121-122
在金融产业中,租赁占据着与银行、保险、证券同样重要的地位。作为“大金融”的五大支柱之一,它把商业信用与银行信用结合在一起。  相似文献   

6.
岁末年初,2005年盘点成为各类媒体的一道盛宴。网络媒体也不甘示弱,其互动、迅捷的强大传播优势在诸如“10大新闻”、“10大事件”、“10大人物”等的评选、报道以及各类专稿的发布中尽显无遗。  相似文献   

7.
本文就“计算机犯罪”及其发展趋势作了比较详细论述,并对“计算机犯罪”相关类目进行了分析,旨在为“计算机犯罪”类目进行界定,最后提出了几点建议。  相似文献   

8.
何健 《信息系统工程》1999,(4):28-28,30
过去的银行产业,是客户有求于银行,银行经营者想不到主动去满足客户,况且以昔日的科技水平,银行也没有能力满足客户更高层次的需求和期望。如今银行加速自由化,竞争日趋激烈。银行提供的服务从有限的分行服务,进化到自助服务银行、电话服务中心、家庭银行、企业银行直至网上银行,全球银行业者现正朝向“随时、随地、正确、迅速、个人化”的理想服务境界努力迈进。  相似文献   

9.
在现实生活中,“小入物”敲诈“大人物”的事时有发生,可“大人物”敲诈“小人物”却极为少见。在繁华的大上海,一家大型综合性度假村的总经理竟然敲诈前台接待员,向她勒索10万元。但他的目的不是为了钱,是要求对方能“分期付爱”。这到底是怎么一回事呢?  相似文献   

10.
石屏县图书馆通过与石屏县公安局及其下属看守所、强制戒毒所领导进行了送书进“高墙”的工作联系.在公安干警的大力支持下.根据看守所、强制戒毒所大部分犯罪均为青少年.这些青少年犯罪主要是由于他们缺少文化知识又不懂法律而走向犯罪的.图书馆决定在石屏县公安局强制戒毒所、石屏县看守所分别各设立一个“流动图书服务站”.并明确了负责图书管理专人.配备了书架,首次组织了500余册图书.于2005年5月27日正式挂牌成立了石屏县图书馆馆外流动图书服务站.  相似文献   

11.
9月2日-5日,2003中国国际金融(银行)技术暨设备展览会在北京展览如期潜行,尽管今年的金融在前期筹备工作中受到非典的影响,但庞大的展示规模和丰富的展示内容,显示了金融IT技术与设备提供商对金融信息化的强烈火关注,“金融信息化发展论坛”,“自由论坛”以及技术交流会,的同期举行,也从更高层面为金融信息化指出了方向。  相似文献   

12.
李霖 《大观周刊》2011,(30):16-16
“老鼠仓”是经济发展到特定阶段,尤其是证券市场发展到一定阶段的必然产物。在我国目前证券市场尚不成熟的情况下,“老鼠仓”这种背信行为严重地破坏了证券市场秩序,给投资者造成巨大的损失。因此本文针对《刑法修正案(七)》的有关规定,试将“老鼠仓”行为予以犯罪化,建议《刑法》增设金融从业人员背信罪,以惩治“老鼠仓”这一背信行为,并对金融从业人员背信罪的罪刑规范进行具体的立法设计。  相似文献   

13.
有113年历史的国际性计算机公司NCR,在’97中国国际金融(银行)技术暨设备展览会上,展示了一系列领先的银行解决方案,包括“无人银行”、票据清分系统、实时电子支付系统、网上银行、可扩展数据仓库、电话服务中心及全新的客户服务信息管理系统等。现介绍如下。  相似文献   

14.
随着经济体制改革不断深化,经济领域的各种问题也越来越复杂,其中也不可避免地出现了很多财富的投机者和掠夺者,经济案件增多。近年来,在这些经济案件中,越来越多地牵扯到金融领域,而证券公司、银行、信托公司等一旦与实业领域的犯罪联系在一起,破坏力立刻借由金融机构的融资功能放大数倍。值得关注的是,  相似文献   

15.
1935年11月,国民政府实施“币制改革”,以中央、中国、交通三银行所发行的钞票为法币。法币是汇兑本位制,币价“钉住”英镑,法币每元合英金1先令2.5便士(14.5便士)。财政部在实施法币办法中宣布:“为使法币对外汇价按照目前价格稳定起见,应由中央、中国、交通三银行,无限制买卖外汇。”[1]汇市的买卖价格上、下限定在买进1先令2.75便士与卖出1先令2.25便士之间。当法币汇价到达下限时,中、中、交三行即无限制卖出外汇,以维持汇价。汇兑本位制的关键是拥有充足的外汇储备。国民政府在实施法币政策时,规定禁止使用白银为货币,银行、钱庄、工商…  相似文献   

16.
外资银行与近代上海远东金融中心地位的确立   总被引:1,自引:0,他引:1  
翻开过去的一些银行史论著,细心的读者会发现,学者们在分析近代上海在20世纪二三十年代如何成为中国乃至远东金融中心的原因时,往往多从本国银行业方面入手。其实,除了本国银行外,外资银行在这一历史过程中同样起到了很大的作用,而且有些作用是本国银行根本无法替代的。以往学者不愿谈及此话题,恐怕有两点理由:一是政治敏感性太强使然;二是长期形成的思维定式所致。在中国业已加入世贸组织并把建设上海国际金融中心作为国家发展战略的今日,重新拾起这个老话题,应该有一番新的认识。外资银行很早就进入了上海,与此相比,本国银行…  相似文献   

17.
9月16日,中国国际金融(银行)技术暨设备展在北京隆重召开。它作为亚太地区展示技术最先进、产品最全面的金融科技盛会,得到了广大的金融工作者的欢迎,展览期间人流络绎不绝。同时作为新世纪首届“金融展”,它也成为了各个厂商推动新潮流,展现技术领域的新观念和新产品的机会,共有25家金融机构、186家参展厂商云集于此。  相似文献   

18.
《新闻前哨》2009,(6):81-81
因连续三年资助一百多位贫困学子圆梦大学,咸宁电视台“助我上大学”公益活动在当地形成了一个极具影响力的公益品牌.并因此荣获咸宁市委宣传部主办的2008年度“感动咸宁”十大人物。  相似文献   

19.
金融是现代经济的核心,而早在土地革命时期,中国共产党人就尝试使用金融工具为红色政权服务,在各苏区相继成立银行,发行纸币及公债。1932年在中央苏区建立了中央国家银行,第一任行长是毛泽东。但鲜为人知的是,1933年,方志敏在闽浙赣省苏区成功地发行了闽浙赣省苏维埃银行股票,被称为“红色股票”:这是红色政权发行股票的第一次尝试。  相似文献   

20.
蔡铭泽  陈义珠 《新闻界》2005,(2):121-122
“小”与“大”,本是意义相反的两个词,但在一定的条件下,这两者又是相互依存,相互彰显的。就人物新闻的表现手法而言,写小人物应挖掘其闪光点,寓以大主题;写大人物则要抓住小细节,着眼于其平凡处,“于细微处见精神”。  相似文献   

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