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1.
跨国洗钱犯罪与我国的对策研究 总被引：1，自引：0，他引：1
跨国洗钱犯罪现巳成为一种全球性公害。有关国际组织及对洗钱活动控制较严的国家巳有许多成功经验。我国在这方面起步较晚，立法也有不完善之处，应在金融监管、国际合作等方面加强对跨国洗钱的控制力度。 相似文献
2.
恐怖主义犯罪是世界公认的社会毒瘤,它严重威胁着人类的生命财产安全、世界各国和国际社会的稳定。第二次世界大战以来,恐怖主义犯罪日趋严重化,越来越向着跨国犯罪、高科技犯罪的方向发展,"9·11"事件无疑是恐怖主义犯罪发展的高峰。基于此,世界各国都着手进行规制恐怖主义犯罪的立法,规制恐怖主义犯罪的国际公约体系也渐趋形成。在未来,进一步规制恐怖主义犯罪,应当更注重国际合作,明晰恐怖主义犯罪的概念;设立专门机构进行规制以及加强金融立法监管,严防恐怖主义犯罪洗钱等。 相似文献
3.
恐怖主义犯罪是世界公认的社会毒瘤,它严重威胁着人类的生命财产安全、世界各国和国际社会的稳定。第二次世界大战以来,恐怖主义犯罪日趋严重化,越来越向着跨国犯罪、高科技犯罪的方向发展,"9·11"事件无疑是恐怖主义犯罪发展的高峰。基于此,世界各国都着手进行规制恐怖主义犯罪的立法,规制恐怖主义犯罪的国际公约体系也渐趋形成。在未来,进一步规制恐怖主义犯罪,应当更注重国际合作,明晰恐怖主义犯罪的概念;设立专门机构进行规制以及加强金融立法监管,严防恐怖主义犯罪洗钱等。 相似文献
4.
刘华 《孝感职业技术学院学报》2005,8(3):62-65
文章从世界反跨国洗钱犯罪的现状入手，分析了我国的反跨国洗钱犯罪的现状并进行了完善性的探讨，就我国控制和预防跨国洗钱犯罪提出了具体对策。 相似文献
5.
赵惠 《新乡师范高等专科学校学报》1999,13(1):100-102
当今社会的洗钱活动日趋严重,已成为国际社会所面临的重大问题。我国为了打击洗钱犯罪,修订后的《中华人民共和国刑法》关于预防和惩治洗钱犯罪的规定,对于惩治腐败,打击毒品犯罪、黑社会组织犯罪、跨国经济犯罪,促进国际经济合作,具有极为重要的现实意义。 相似文献
6.
赵惠 《新乡师范高等专科学校学报》1999,(1)
当今社会的洗钱活动日趋严重,已成为国际社会所面临的重大问题。我国为了打击洗钱犯罪,修订后的《中华人民共和国刑法》关于预防和惩治洗钱犯罪的规定,对于惩治腐败,打击毒品犯罪、黑社会组织犯罪、跨国经济犯罪,促进国际经济合作,具有极为重要的现实意义。一、我国反洗钱立法的客观必要性洗钱,英语叫做Moneylaundering,是指隐瞒犯罪收益或者掩饰犯罪收益,使犯罪收益“合法化”的过程。由于犯罪所得的收益被称为“脏钱”、“黑钱”,将犯罪所得的“脏”钱“黑”钱通过银行等金融机构中转,借以掩盖其非法性质和来源,使之成为“净… 相似文献
7.
谢常红 《绵阳师范学院学报》2013,32(6):8-11
某一违法行为的犯罪化是指对该违法行为的控制是否有必要通过设立刑法规范进行规制。我国现行刑法典规定洗钱罪的罪过形式只能是故意,过失不构成此罪,而我国反洗钱的司法现状说明立法的规定不尽合理。国内也有学者对过失洗钱行为犯罪化持否定态度。从刑法学理论看,过失洗钱行为同样具有严重的社会危害性和应受刑罚惩罚性,符合犯罪化的标准。同时,国际反洗钱立法标准和域外较成熟的立法经验也说明将过失洗钱行为纳入我国立法范畴是可行的。因此,我国刑事立法有必要将过失洗钱行为犯罪化。当然,过失应仅限于"重大过失",其量刑也应明显轻于故意洗钱犯罪。此外,还应注意区分过失洗钱犯罪与过失处置赃物行为。 相似文献
8.
蒋科 《重庆职业技术学院学报》2006,15(1):78-81
洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。自从西方发达国家加大了打击洗钱犯罪的力度,建立了比较完备的金融、税收制度后,我国也对洗钱行为进行了立法,并不断完善。但是针对日益猖獗的洗钱犯罪活动,我国仍应加强国际合作,不断完善刑事立法,加强对洗钱犯罪行为的打击力度。 相似文献
9.
洗钱犯罪就是掩饰隐瞒犯罪活动资金来源并使之正当化的犯罪活动,是有组织犯罪的生命线。随着经济全球化和跨国有组织犯罪而演变为跨国有组织洗钱犯罪。但因为各国法律不同和利益驱动,跨国打击有相当难度。在现有国际公约和国际标准框架下,中国一方面要完善立法,另一方面要进行有效的跨地区和跨国反洗钱合作,以切断有组织犯罪的“生命线”。 相似文献
10.
洗钱犯罪就是掩饰隐瞒犯罪活动资金来源并使之正当化的犯罪活动，是有组织犯罪的生命线。随着经济全球化和跨国有组织犯罪而演变为跨国有组织洗钱犯罪。但因为各国法律不同和利益驱动，跨国打击有相当难度。在现有国际公约和国际标准框架下，我国一方面要完善立法，另一方面要进行有效的跨地区和跨国反洗钱合作，以切断有组织犯罪的“生命线”。 相似文献
11.
毒品犯罪与洗钱犯罪紧密相连,打击贩毒集团的洗钱行为是对其生存和发展基础的致命打击。采取金融调查策略是打击毒品犯罪的重要手段。我国可通过加强金融监管、重构查证毒品洗钱行为的金融路线图以及立法和制度等方面完善毒品洗钱犯罪的金融调查。 相似文献
12.
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》于2003年10月23日对中国生效,其中第6条、第7条两个条文分别规定了“洗钱行为的刑事定罪”和“打击洗钱活动的措施”,我国刑法立法中洗钱罪规定应从上游犯罪范围、客体、客观方面、主体、主观方面等做好与公约的衔接,以改变我国目前洗钱犯罪日益严重却很少能够打击的现状。 相似文献
13.
王迎曙 《陕西理工学院学报(社会科学版)》1999,(2)
洗钱是隐瞒收益的存在、非法来源或非法使用并将收益伪装合法的特定过程。随着犯罪,特别是有组织犯罪的不断发展,洗钱正在成为一个非常复杂的、有利可图的专门行业。它不仅掩盖了犯罪所得或犯罪目的,直接促进了犯罪,更由于犯罪分子有预谋有计划地利用国内或国际金融系统来实施复杂的金融交易,极大地破坏了金融交易秩序。因为美元在国际金融中处于中心地位,美国成为第一个采取严厉措施打击洗钱犯罪的大国,在这方面的立法比较成熟。我国由于社会、经济等方面的原因,洗钱犯罪最近几年才逐渐出现并增多,因而立法也一直未被重视,1990年… 相似文献
14.
洗钱犯罪一直是世界各国面临的一大问题,洗钱犯罪活动严重危害着各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动,完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。文章主要阐述反洗钱立法中的基础性问题,即反洗钱相关概念的法律界定,通过比较国际组织以及世界各国对洗钱概念和洗钱罪内涵的界定,明确国际立法趋势,以期为我国反洗钱立法的完善提供借鉴与参考。 相似文献
15.
随着经济的发展和改革开放的深入,我国的洗钱犯罪日趋严重,犯罪数额越来越大,犯罪手段不断翻新,洗钱犯罪的国际化、跨国性趋势明显,与腐败现象联系日趋紧密.为了有效遏制洗钱犯罪,应当完善反洗钱立法,扩大洗钱犯罪上游罪的范围和主体范围,强化金融监管,建立健全客户身份制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度,加强反洗钱的国际交流和合作. 相似文献
16.
相关法规不健全,制度不完善是洗钱犯罪产生的原因之一;犯罪过程复杂化,方法手段专业化,地域范围国际化,具体形式多样化是洗钱犯罪的主要表现.从健全反洗钱刑事立法,完善制度体系,强化法制教育,树立全民意识,培训专业人才,增加国际合作入手,才能高效遏制洗钱犯罪. 相似文献
17.
洗钱是一种国际性的犯罪,以刑法理论为指导,以《中华人民共和国刑法》以及刑法修正案(三)为依据,从洗钱犯罪的概念和性质;洗钱犯罪的构成要件;我国的反洗钱立法现状;我国反洗钱刑事立法存在的问题及对策等几个方面对我国洗钱罪进行了论述,旨在分析我国这一领域的动态情况,打击国内经济犯罪活动,加快我国法律制度进一步与国际接轨,并为国际反洗钱的司法合作奠定法律基础,从而加速我国金融市场融入全球一体化。 相似文献
18.
张磊 《南阳师范学院学报》2008,7(8)
跨国有组织犯罪的蔓延严重危害着国际和平与安全。各国的反跨国有组织犯罪的斗争存在着各种问题。我们应当及时采取应对措施，推动世界各国反跨国有组织犯罪斗争的顺利开展。 相似文献
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张睿海 《陕西理工学院学报(社会科学版)》2005,23(3):43-47
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》制定了一系列刑事司法原则以及相关实体法和程序法的规定，以预防和打击有组织犯罪为中心目的，为世界各国构筑了国际合作的法律平台。根据我国的有组织犯罪的情况，我国应当在吸取国外先进立法经验的基础上，在加强有组织犯罪预防、完善打击有组织犯罪立法、加强司法制度建设及国际刑事司法协助等方面，积极探索，从而在预防和打击有组织犯罪方面主动应对。 相似文献