共查询到18条相似文献，搜索用时 142 毫秒
1.
毒品犯罪与洗钱犯罪紧密相连,打击贩毒集团的洗钱行为是对其生存和发展基础的致命打击。采取金融调查策略是打击毒品犯罪的重要手段。我国可通过加强金融监管、重构查证毒品洗钱行为的金融路线图以及立法和制度等方面完善毒品洗钱犯罪的金融调查。 相似文献
2.
随着我国经济的进一步发展,洗钱活动已经染指到经济生活的各个领域,其危害性之大、摧毁力之强,令人震惊,严重威胁到我国经济的健康运行。打击洗钱犯罪活动已经刻不容缓。因此,揭开洗钱的神秘面纱,认识洗钱犯罪的真面目就显得尤为重要。 相似文献
3.
新形势下我国洗钱犯罪的危害与防治对策研究 总被引：2，自引：0，他引：2
随着我国对外经贸往来的频繁和多样化，洗钱犯罪的方式方法呈现出新特点，严重地威胁我国的经济安全和金融体制的稳定。加入WTO后，我国洗钱犯罪的发展也出现新的趋势。为有效遏制、打击洗钱犯罪，在分析目前洗钱犯罪分子洗钱方式及洗钱犯罪现状的基础上，研究提出了防治洗钱犯罪的对策。 相似文献
4.
赵惠 《新乡师范高等专科学校学报》1999,13(1):100-102
当今社会的洗钱活动日趋严重,已成为国际社会所面临的重大问题。我国为了打击洗钱犯罪,修订后的《中华人民共和国刑法》关于预防和惩治洗钱犯罪的规定,对于惩治腐败,打击毒品犯罪、黑社会组织犯罪、跨国经济犯罪,促进国际经济合作,具有极为重要的现实意义。 相似文献
5.
随着全球经济一体化的发展,洗钱犯罪成为危害极其严重的国际性犯罪。近年来 ,此犯罪又在我国悄然兴起,给我国社会政治、经济造成极大危害。为适应打击洗钱犯罪的需要,我国新刑法增设了洗钱罪,但要准确地认定和惩治洗钱犯罪,必须把握此罪的构成特征 相似文献
6.
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》于2003年10月23日对中国生效,其中第6条、第7条两个条文分别规定了“洗钱行为的刑事定罪”和“打击洗钱活动的措施”,我国刑法立法中洗钱罪规定应从上游犯罪范围、客体、客观方面、主体、主观方面等做好与公约的衔接,以改变我国目前洗钱犯罪日益严重却很少能够打击的现状。 相似文献
7.
蒋科 《重庆职业技术学院学报》2006,15(1):78-81
洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。自从西方发达国家加大了打击洗钱犯罪的力度,建立了比较完备的金融、税收制度后,我国也对洗钱行为进行了立法,并不断完善。但是针对日益猖獗的洗钱犯罪活动,我国仍应加强国际合作,不断完善刑事立法,加强对洗钱犯罪行为的打击力度。 相似文献
8.
邢绡红 《延边教育学院学报》2006,20(3):5-7
由于我国现行刑法将洗钱罪的上游犯罪的范围局限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四类犯罪,大大削弱了对洗钱行为的打击力度,使得洗钱行为一度泛滥。因此,正在审议的《刑法修正案(六)草案》对洗钱犯罪的上游犯罪范围的修正引起了社会各界的广泛关注。本文通过分析我国反洗钱工作的现状,提出了完善我国反洗钱立法的几点建议。 相似文献
9.
赵惠 《新乡师范高等专科学校学报》1999,(1)
当今社会的洗钱活动日趋严重,已成为国际社会所面临的重大问题。我国为了打击洗钱犯罪,修订后的《中华人民共和国刑法》关于预防和惩治洗钱犯罪的规定,对于惩治腐败,打击毒品犯罪、黑社会组织犯罪、跨国经济犯罪,促进国际经济合作,具有极为重要的现实意义。一、我国反洗钱立法的客观必要性洗钱,英语叫做Moneylaundering,是指隐瞒犯罪收益或者掩饰犯罪收益,使犯罪收益“合法化”的过程。由于犯罪所得的收益被称为“脏钱”、“黑钱”,将犯罪所得的“脏”钱“黑”钱通过银行等金融机构中转,借以掩盖其非法性质和来源,使之成为“净… 相似文献
10.
略论洗钱犯罪 总被引：1，自引：0，他引：1
杜雪晶 《内蒙古大学学报(人文社会科学版)》2000,32(4):94-97
近些年,由于洗钱犯罪的频繁发生,国内外法学界对此极为关注。文章从洗钱犯罪的由来,洗钱犯罪的含义及其防治的几个方面进行了论述。认为,对洗钱犯罪的防治主要通过完善金融机构的反洗钱职能和加强对洗钱犯罪的打击来实现。 相似文献
11.
跨国洗钱犯罪与我国的对策研究 总被引：1，自引：0，他引：1
跨国洗钱犯罪现巳成为一种全球性公害。有关国际组织及对洗钱活动控制较严的国家巳有许多成功经验。我国在这方面起步较晚，立法也有不完善之处，应在金融监管、国际合作等方面加强对跨国洗钱的控制力度。 相似文献
12.
通过对中外洗钱与反洗钱现状、立法的差异及原因的比较,说明我国应吸收国外反洗钱的经验。当前反洗钱工作的重点不能仅集中在金融机构,应作出相应的调整,对非金融类易于被洗钱犯罪利用的特定行业加大监管力度。 相似文献
13.
肖灵 《自贡师范高等专科学校学报》2007,22(3):32-34,38
利用律师业从事洗钱犯罪活动是近年来洗钱犯罪呈现出来的新趋势．联合国、欧盟、金融行动特别工作组等国际组织以及英国、德国、加拿大等国家在其反洗钱规范文件中越来越多地规定律师应该承担起反洗钱的法律义务．对此，我们国家亦应予以重视，及早部署我国律师业的反洗钱行动． 相似文献
14.
15.
洗钱罪若干法律问题浅论 总被引：3，自引：0，他引：3
洗钱罪是我国新刑法增加的一个罪名.这对于打击日益猖獗的洗钱犯罪和其他与之相关的犯罪有着极为重要的意义.本文主要对有关洗钱罪的概念、犯罪构成、立法上存在的缺陷及完善等几个争议颇大的问题进行了阐述和分析,并提出了自己的一些看法和主张,以期对反洗钱的理论和实践产生借鉴作用. 相似文献
16.
加强金融机构反洗钱监控的思考及对策 总被引：2，自引：0，他引：2
郑伯顺 《安徽广播电视大学学报》2003,(2):51-55
伴随着社会经济的飞速发展，我国境内洗钱犯罪活动日益猖撅，中国人民银行今年先后出台的三个反洗钱法规，拉开了我国金融业反洗钱战役的序幕。文章简要介绍了洗钱犯罪活动及其巨大危害，指出我国金融机构在反洗钱监控中存在的问题，最后对金融机构如何更好的对反洗钱进行监控提出了一些对策，以期对我国反洗钱工作有所裨益。 相似文献
17.
洗钱活动的日益猖獗对我国现行洗钱犯罪的刑事立法体系提出了挑战,洗钱罪的主体应当包括上游犯罪的本犯,不能依据“不可罚的事后行为”理论否定本犯的可罚性。上游犯罪的种类及其严重性与洗钱罪的成立无关,从立法者对洗钱罪的性质定位出发,洗钱罪的上游犯罪应当扩展至一切犯罪。 相似文献
18.
洗钱犯罪一直是世界各国面临的一大问题,洗钱犯罪活动严重危害着各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动,完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。文章主要阐述反洗钱立法中的基础性问题,即反洗钱相关概念的法律界定,通过比较国际组织以及世界各国对洗钱概念和洗钱罪内涵的界定,明确国际立法趋势,以期为我国反洗钱立法的完善提供借鉴与参考。 相似文献