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1.
新形势下我国洗钱犯罪的危害与防治对策研究 总被引：2，自引：0，他引：2
随着我国对外经贸往来的频繁和多样化，洗钱犯罪的方式方法呈现出新特点，严重地威胁我国的经济安全和金融体制的稳定。加入WTO后，我国洗钱犯罪的发展也出现新的趋势。为有效遏制、打击洗钱犯罪，在分析目前洗钱犯罪分子洗钱方式及洗钱犯罪现状的基础上，研究提出了防治洗钱犯罪的对策。 相似文献
2.
刘华 《孝感职业技术学院学报》2005,8(3):62-65
文章从世界反跨国洗钱犯罪的现状入手，分析了我国的反跨国洗钱犯罪的现状并进行了完善性的探讨，就我国控制和预防跨国洗钱犯罪提出了具体对策。 相似文献
3.
跨国洗钱犯罪与我国的对策研究 总被引：1，自引：0，他引：1
跨国洗钱犯罪现巳成为一种全球性公害。有关国际组织及对洗钱活动控制较严的国家巳有许多成功经验。我国在这方面起步较晚，立法也有不完善之处，应在金融监管、国际合作等方面加强对跨国洗钱的控制力度。 相似文献
4.
洗钱是一个复杂、连续的过程，典型的洗钱犯罪可以分为三个步骤，即入账、分账和融合。洗钱犯罪的方式也是多种多样，典型的有：利用保密天堂和空壳公司洗钱，利用现金密集行业洗钱，通过走私洗钱，通过金融机构洗钱。 相似文献
5.
林怡 《淮南职业技术学院学报》2020,(2):139-140
金融机构反洗钱工作的常态化和正规化,封堵了洗钱犯罪分子利用金融机构实施洗钱等违法犯罪行为,同时给洗钱犯罪分子利用特定非金融机构实施洗钱违法犯罪行为带来可乘之机。我国特定非金融机构反洗钱法律制度缺失,特定非金融机构主体范围不明确,特定非金融机构反洗钱义务不具体,诸多原因导致我国非金融市场洗钱风险巨大。防范特定非金融机构洗钱风险,需要建立特定非金融市场反洗钱法律制度。 相似文献
6.
随着我国经济的进一步发展,洗钱活动已经染指到经济生活的各个领域,其危害性之大、摧毁力之强,令人震惊,严重威胁到我国经济的健康运行。打击洗钱犯罪活动已经刻不容缓。因此,揭开洗钱的神秘面纱,认识洗钱犯罪的真面目就显得尤为重要。 相似文献
7.
加强金融机构反洗钱监控的思考及对策 总被引：2，自引：0，他引：2
郑伯顺 《安徽广播电视大学学报》2003,(2):51-55
伴随着社会经济的飞速发展，我国境内洗钱犯罪活动日益猖撅，中国人民银行今年先后出台的三个反洗钱法规，拉开了我国金融业反洗钱战役的序幕。文章简要介绍了洗钱犯罪活动及其巨大危害，指出我国金融机构在反洗钱监控中存在的问题，最后对金融机构如何更好的对反洗钱进行监控提出了一些对策，以期对我国反洗钱工作有所裨益。 相似文献
8.
随着经济全球化的出现和发展,跨国洗钱犯罪对国际社会各国具有极大的危害,跨国洗钱活动也不断出现的各种新的洗钱方式、方法。对此,国际社会不断完善反跨国洗钱犯罪的立法,以加强反跨国洗钱犯罪的国际合作。我国也应加强反跨国洗钱犯罪立法建设,积极进行跨国洗钱犯罪的控制和预防。 相似文献
9.
蒋科 《重庆职业技术学院学报》2006,15(1):78-81
洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。自从西方发达国家加大了打击洗钱犯罪的力度,建立了比较完备的金融、税收制度后,我国也对洗钱行为进行了立法,并不断完善。但是针对日益猖獗的洗钱犯罪活动,我国仍应加强国际合作,不断完善刑事立法,加强对洗钱犯罪行为的打击力度。 相似文献
10.
虽然我国较早开始反洗钱立法,但在立法上偏重惩罚洗钱犯罪而忽视对洗钱行为的预防.目前我国反洗钱立法的主要问题在于预防洗钱行为的立法体系不够完善,体现在预防洗钱的领域过窄,反洗钱内控制度的规定不具有可操作性,客户身份识别制度还存在明显的漏洞,交易报告与记录保存制度也有待进一步完善,对法人洗钱的监控手段较弱,相关主体的法律责任过轻等.针对上述问题提出了进一步完善我国预防洗钱立法体系的五项建议. 相似文献