共查询到20条相似文献，搜索用时 31 毫秒
1.
随着经济全球化的出现和发展,跨国洗钱犯罪对国际社会各国具有极大的危害,跨国洗钱活动也不断出现的各种新的洗钱方式、方法。对此,国际社会不断完善反跨国洗钱犯罪的立法,以加强反跨国洗钱犯罪的国际合作。我国也应加强反跨国洗钱犯罪立法建设,积极进行跨国洗钱犯罪的控制和预防。 相似文献
2.
随着全球经济一体化的发展,洗钱犯罪成为危害极其严重的国际性犯罪。近年来 ,此犯罪又在我国悄然兴起,给我国社会政治、经济造成极大危害。为适应打击洗钱犯罪的需要,我国新刑法增设了洗钱罪,但要准确地认定和惩治洗钱犯罪,必须把握此罪的构成特征 相似文献
3.
赵惠 《新乡师范高等专科学校学报》1999,13(1):100-102
当今社会的洗钱活动日趋严重,已成为国际社会所面临的重大问题。我国为了打击洗钱犯罪,修订后的《中华人民共和国刑法》关于预防和惩治洗钱犯罪的规定,对于惩治腐败,打击毒品犯罪、黑社会组织犯罪、跨国经济犯罪,促进国际经济合作,具有极为重要的现实意义。 相似文献
4.
洗钱与反洗钱法律问题探微 总被引：1，自引：0，他引：1
洗钱作为一种多发生在金融领域中的带有明显破坏性、干扰性、反社会性又兼有复杂性、跨国性、智能性和高度分工合作性的侵犯社会经济秩序、破坏一国乃至全球的金融安全,进而危及国家主权和公平正义这一人类普适原则的浊流,已经引起了国际社会和各国政府的高度重视。但相关法律研究的滞后性显然不适应于当前洗钱活动全球化的趋势。因此对洗钱行为的正确认识,就成为现阶段的当务之急。 相似文献
5.
谢常红 《绵阳师范学院学报》2013,32(6):8-11
某一违法行为的犯罪化是指对该违法行为的控制是否有必要通过设立刑法规范进行规制。我国现行刑法典规定洗钱罪的罪过形式只能是故意,过失不构成此罪,而我国反洗钱的司法现状说明立法的规定不尽合理。国内也有学者对过失洗钱行为犯罪化持否定态度。从刑法学理论看,过失洗钱行为同样具有严重的社会危害性和应受刑罚惩罚性,符合犯罪化的标准。同时,国际反洗钱立法标准和域外较成熟的立法经验也说明将过失洗钱行为纳入我国立法范畴是可行的。因此,我国刑事立法有必要将过失洗钱行为犯罪化。当然,过失应仅限于"重大过失",其量刑也应明显轻于故意洗钱犯罪。此外,还应注意区分过失洗钱犯罪与过失处置赃物行为。 相似文献
6.
改革开放三十多年来,社会经济水平不断提高,我国金融市场得到了良好的发展,而社会各领域的洗钱行为也在逐年增多,对我国金融业的健康发展造成了负面影响。作为金融体系的一部分,金融机构指的是从事金融服务业有关的金融中介机构,包括银行、保险公司、证券公司、信托投资公司等,这些金融机构的资金存储量较大,因此成为洗钱者比较青睐的主要洗钱渠道。本文针对金融机构,对其反洗钱的有效措施进行了比较详细的分析,以供参考。 相似文献
7.
金琳 《邯郸职业技术学院学报》2004,17(1):28-29,40
“洗钱”行为是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。主要论述“洗钱”带来的危害、我国现阶段反洗钱工作所面临的重重困难、采取的控制措施以及就此提出建议。 相似文献
8.
9.
10.
方红 《马钢职工大学学报》2003,13(3):75-78
洗钱作为传统的国际犯罪活动，随着我国的改革开放，在国内已有显现。它不仅会损害国家声誉、造成税收流失．还会破坏社会经济秩序、导致各种犯罪活动的猖獗。进而引发一系列的社会问题。在分析当前洗钱活动的表现形式及其消极影响的基础上。侧重就反洗钱活动基本对策进行阐述。 相似文献
11.
新形势下我国洗钱犯罪的危害与防治对策研究 总被引：2，自引：0，他引：2
随着我国对外经贸往来的频繁和多样化，洗钱犯罪的方式方法呈现出新特点，严重地威胁我国的经济安全和金融体制的稳定。加入WTO后，我国洗钱犯罪的发展也出现新的趋势。为有效遏制、打击洗钱犯罪，在分析目前洗钱犯罪分子洗钱方式及洗钱犯罪现状的基础上，研究提出了防治洗钱犯罪的对策。 相似文献
12.
洗钱是一个复杂、连续的过程，典型的洗钱犯罪可以分为三个步骤，即入账、分账和融合。洗钱犯罪的方式也是多种多样，典型的有：利用保密天堂和空壳公司洗钱，利用现金密集行业洗钱，通过走私洗钱，通过金融机构洗钱。 相似文献
13.
谷晓婷 《辽宁师专学报(社会科学版)》2007,(6):135-136
洗钱,已成为当今社会的热门话题。犯罪分子通过洗钱使其非法收入合法化,这不仅损害了金融体系的安全和信誉,诱发金融危机,破坏社会稳定,还助长了贪污腐败分子的进一步犯罪。为了维护金融秩序和金融安全,我国应加快建立反洗钱体系,通过与国际反洗钱组织及各部门合作等途径筑起反洗钱大堤。 相似文献
14.
在对国内外洗钱罪定义进行法律概念对比的基础上,结合公职人员洗钱行为分析,发现自我洗钱模式、非自我洗钱模式与混合洗钱模式中,公职人员本人均不构成洗钱罪主体。针对该问题,提出了公职人员洗钱定义,其与《刑法》中规定的洗钱罪定义的主要区别在于上游犯罪类型、犯罪主体等方面的界定。利用该定义,可对公职人员洗钱行为进行洗钱罪的认定。最后,为有效打击公职人员洗钱犯罪,从四个方面给出了针对性的立法完善建议。 相似文献
15.
林怡 《淮南职业技术学院学报》2020,(2):139-140
金融机构反洗钱工作的常态化和正规化,封堵了洗钱犯罪分子利用金融机构实施洗钱等违法犯罪行为,同时给洗钱犯罪分子利用特定非金融机构实施洗钱违法犯罪行为带来可乘之机。我国特定非金融机构反洗钱法律制度缺失,特定非金融机构主体范围不明确,特定非金融机构反洗钱义务不具体,诸多原因导致我国非金融市场洗钱风险巨大。防范特定非金融机构洗钱风险,需要建立特定非金融市场反洗钱法律制度。 相似文献
16.
舒展 《重庆职业技术学院学报》2007,16(1):89-91
随着经济的发展,中国洗钱活动日益猖獗,数额不断增加,洗钱案例屡有发生.对经济秩序和社会稳定造成相当严重的危害.为此,本文在前人有关研究的基础上,从银行系统角度出发,对银行系统反洗钱进行研究,以期对银行系统反洗钱活动提供指导和帮助. 相似文献
17.
略论洗钱犯罪 总被引：1，自引：0，他引：1
杜雪晶 《内蒙古大学学报(人文社会科学版)》2000,32(4):94-97
近些年,由于洗钱犯罪的频繁发生,国内外法学界对此极为关注。文章从洗钱犯罪的由来,洗钱犯罪的含义及其防治的几个方面进行了论述。认为,对洗钱犯罪的防治主要通过完善金融机构的反洗钱职能和加强对洗钱犯罪的打击来实现。 相似文献
18.
《中华人民共和国反洗钱法》和存款实名制正式实施后,对于监管越来越严格的银行业金融机构来说,洗钱分子直接将黑钱及不正当收入存入银行进行清洗已是难上加难。而房地产行业反洗钱监管的真空和滞后以及房地产价格的恶炒,则为洗钱犯罪打开了方便之门。本文论述了房地产行业洗钱的特征,对不法洗钱分子选择房地产行业进行洗钱的原因及洗钱方式进行了深入的分析,并提出了反洗钱若干对策。 相似文献
19.
方洁 《青海师范大学民族师范学院学报》2006,17(1):21-23
洗钱作为一种有组织的犯罪,是困扰世界许多国家的复杂的国际性金融犯罪,严重影响了我国乃至全球经济的正常发展。本文在揭示洗钱犯罪造成的一系列社会危害的同时,剖析了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题及其复杂原因,并提出了我国金融机构强化反洗钱工作应采取的措施与对策。 相似文献
20.
随着我国经济的进一步发展,洗钱活动已经染指到经济生活的各个领域,其危害性之大、摧毁力之强,令人震惊,严重威胁到我国经济的健康运行。打击洗钱犯罪活动已经刻不容缓。因此,揭开洗钱的神秘面纱,认识洗钱犯罪的真面目就显得尤为重要。 相似文献